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山东天业恒基股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-10-22 13:09:32

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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:济南市历下区龙高北路1577号天野中心主楼1615会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事会副主席牛蕾先生主持。会议的投票方式是现场投票和在线投票相结合。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。董事长刘金辉先生因工作原因未能出席本次会议。

会议;

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书和高级管理层出席了会议。公司雇佣的律师出席并见证了会议。

会面。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于审议子公司向公司股东借款及关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中行(济南)律师事务所

律师:周克佳、傅延平

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、表决程序等相关事项符合有关法律、法规、规范性文件、股东大会规则和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

山东田野恒基有限公司

2019年9月21日

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