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福建省闽发铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的

2019-10-23 11:13:23

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会期间未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及修改前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

(a)在以下地点举行:

其中:(1)深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年9月16日15: 00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

(2)地点:福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)召集人:福建民发铝业有限公司董事会

(5)主持人:黄天浩董事长

(6)会议通知:2019年8月30日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网上发布了《福建民发铝业有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

(七)本次股东大会的召开符合《公司法》及其他相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则。

二.出席会议

1.总出席人数

共有6名股东(代理人)参加了股东大会现场会议和网上投票,代表有表决权股份532,073,046股,占公司有表决权股份988,093,296股的53.85%。

2.出席现场会议

六名股东(代理人)出席了股东大会现场会议,代表532,073,046股有表决权的股份,占公司988,093,296股有表决权股份的53.85%。

3.在线投票

本次股东大会有0名股东(代理人)参加网上投票,代表0股有表决权,占988,093,296股有表决权股份的0.00%。

4.委托独立董事投票

没有股东委托独立董事在本次会议上投票。

5.会议对董事会宣布的股东大会决议进行了审议和表决。

6.公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

在这次会议上,通过现场秘密投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

(一)审议通过“关闭募集资金项目,从募集的多余资金中永久补充营运资金”议案

投票结果:532,073,046股获得通过,占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的100%(包括网上投票);反对0股,弃权0股。

其中,少数股东表决结果如下:同意0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.00%;反对0股,弃权0股。

(二)修改公司章程议案审议通过

(三)审议通过《关于聘请荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:上海段和段(厦门)律师事务所

(2)律师姓名:林世坤、钟向宠

(3)结论性意见:福建民发铝业有限公司2019年第一次临时股东大会的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和与会者的资格合法有效。投票程序和会议结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第一次特别股东大会决议

2.上海段和段(厦门)律师事务所出具的股东大会法律意见书

我在此宣布!

福建民发铝业有限公司董事会

2019年9月17日

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